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外管局公布10例外匯違規(guī)案例 最大單筆涉資1.19億美元
5月25日，外管局通報了10例企業(yè)、個人外匯違規(guī)案例。主要涉及企業(yè)利用虛假貿(mào)易合同，重復(fù)使用報關(guān)單、發(fā)票；個人利用多個境內(nèi)賬戶進行逃匯、套匯的行為。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者梳理，上述10例外匯違規(guī)案件涉及美元、人民幣、港元、澳元等諸多幣種，最大單筆涉資1.19億美元。
近期發(fā)布的年報顯示，2016年外管局以銀行為切入點，重點關(guān)注企業(yè)外匯業(yè)務(wù)真實性，嚴查各類外匯違規(guī)違法問題，嚴厲打擊地下錢莊及交易對手，遏制異常違規(guī)資金流動。全年共查處外匯違規(guī)違法案件1996件，罰沒款金額4.31億元。
據(jù)了解，2017 年外匯檢查與執(zhí)法工作的主要思路是：繼續(xù)以銀行為切入點，以真實性審核為重點，嚴厲打擊“逃匯、騙購?fù)鈪R、非法套匯”等外匯違規(guī)違法行為和地下錢莊等違法犯罪活動；強化跨部門執(zhí)法合作，加大對各類外匯違規(guī)違法行為的處罰力度，推進外匯領(lǐng)域信用體系建設(shè)，加強通報和警示教育，堅守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。
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