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外匯局加大查處力度

從國(guó)家外匯局獲悉，今年上半年外匯局共查處外匯違規(guī)案件1354件，罰沒(méi)款3.45億元人民幣，同比分別增長(zhǎng)19.7%和59.5%。其中，金融機(jī)構(gòu)違規(guī)案件455件，企業(yè)違規(guī)案件340件，個(gè)人違規(guī)案件559件。

　　2018年以來(lái)，外匯局維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序，針對(duì)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易等重點(diǎn)主體和業(yè)務(wù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)外匯違法違規(guī)行為。上證報(bào)記者梳理此次公布的案例發(fā)現(xiàn)，金融機(jī)構(gòu)違規(guī)多集中于轉(zhuǎn)口貿(mào)易、貿(mào)易融資、內(nèi)保外貸領(lǐng)域；第三方支付機(jī)構(gòu)違規(guī)主要集中在逃匯行為，以及未按規(guī)定辦理跨境外匯支付業(yè)務(wù)；個(gè)人違規(guī)主要集中在非法買(mǎi)賣(mài)外匯。

　　據(jù)悉，下一階段外匯局將繼續(xù)深化外匯管理改革，推動(dòng)金融市場(chǎng)開(kāi)放，服務(wù)國(guó)家全面開(kāi)放新格局。與此同時(shí)，外匯局將保持外匯行政執(zhí)法跨周期的穩(wěn)定性、連續(xù)性和一致性，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為，嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊、非法外匯交易平臺(tái)等違法違規(guī)活動(dòng)，保持健康良性的外匯市場(chǎng)秩序，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

　　外匯局國(guó)際收支司司長(zhǎng)王春英上周在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上指出，長(zhǎng)期來(lái)看，外匯局將完善外匯市場(chǎng)微觀監(jiān)管框架，依法依規(guī)打擊外匯違法違規(guī)行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)秩序。一是堅(jiān)持真實(shí)性、合規(guī)性和合法性審核，履行反洗錢(qián)、反恐怖融資、反避稅等審查義務(wù)，保護(hù)市場(chǎng)參與者的合法權(quán)益。二是保持政策跨周期的穩(wěn)定性和一致性。三是堅(jiān)持跨境交易“留痕”原則，加強(qiáng)穿透式監(jiān)管。

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